增城法院一案例入选广州法院2026年依法惩治非法金融活动典型案例
【发布时间：2026-07-30 09:42:37】 【稿件来源：】 【作者：】
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今年6月是全国第十四届防范非法金融活动宣传月，广州法院发布三件依法惩治非法金融活动典型案例，增城法院审理的《通过设置层级、发展下线非法获利——廖某凯等人组织、领导传销活动案》入选。
据悉，该批典型案例涵盖非法传销、骗取贷款、养老诈骗等领域，通过揭示各类金融犯罪运作模式、犯罪套路及风险危害，提醒社会公众增强防范意识和识别能力，守住钱袋子，护好幸福家。
通过设置层级、发展下线非法获利——廖某凯等人组织、领导传销活动案
基本案情
2019年5月至2023年2月期间，被告人廖某凯等人成立某科技有限公司，制作APP并设置VIP礼包，注册会员购买VIP礼包可成为VIP会员，会员通过完成走路任务、购买消费券等方式获取积分，积分可以自由买卖或抵扣部分商品价值；同时设置会员等级，在会员出售积分时，根据会员等级的高低收取比例不等的手续费。会员等级越高，收取的手续费越低。根据会员发展VIP的数量划分会员聘级，会员聘级越高，所获取的“管理奖”“手续费分红”“商城分红”“领导奖”等各种返利越多。廖某凯等人通过微信群、朋友圈、直播、公众号、宣讲会、推广会、人传人等方式不断发展下线并鼓励下线不断发展下线。经审计鉴定，该APP共有注册用户700余万个，VIP以上等级登记会员6万余个，VIP会员层级共129层，实名用户涉及全国多个省市。
裁判结果
广州市增城区人民法院一审判决认为，被告人廖某凯等人以推销商品等经营活动为名，要求参加者通过缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，判处被告人廖某凯等人有期徒刑五年三个月至一年八个月不等，并处罚金人民币二百万元至五万元不等。一审宣判后，廖某凯等2名被告人提起上诉。广州市中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。
典型意义
传销活动无论手段包装如何更新迭代，都具备缴纳费用获得参与资格、发展人员获取收益、多层级逐级返利的核心特征。传销公司主要收入来源并非产品销售，而是来源于注册会员缴纳的“入门费”，所谓“管理奖”“分红”等均是以发展会员数量作为计酬或者返利的依据，光鲜亮丽的公司背后，是靠不断发展下线才能维持下去的庞氏骗局。借此提醒广大群众：日常生活中要擦亮眼睛，仔细甄别各类商业活动，凡是入门要缴纳费用、需发展下线的，报酬与发展人数、层级有关的，都要三思而后行，不轻信、不盲从，摒弃“一夜暴富”的急功近利心态。
